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Wie innereuropäischer Geld-Transfer (50.000 Euro) organis.?

gelöscht_300542 / 16 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo

Vielleicht kennt sich ja jemand zufällig ein bisschen damit aus.

Es soll Geld "offiziell und legal!" von Polen nach Deutschland transferiert werden.

Der genaue Betrag steht noch nicht fest, er wird sich aber irgendwo zwischen 30.000 und 50.000 Euro bewegen.

Habe so vage im Kopf, dass für Betrage ab 10.000 Euro ein bürokratischer Herkunftsnachweis erforderlich wäre, oder sowas.

Wäre daher eine Staffelung in Beträgen unter 10.000 Euro sinnvoll?`

Entstehen ab bestimmten Beträgen unverhältnismäßige Gebühren?


mfg :)

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Hatte neulich ein interessantes Angebot per e-mail erhalten. Wenn ich ein ... audax31
Hatte neulich ein interessantes Angebot per e-mail erhalten. Davon lass ... gelöscht_300542
War mir klar, dass es sich um Geldwäsche handelt. Wäre aber ein hübscher ... audax31
http://www.evz.de/mediabig/1114A.pdf Fetzen
Danke für den Link, der enthält schon ein bisschen brauchbare Info! : mfg : gelöscht_300542
Hallo voenix, wenn Deine Bank die notwendigen Informationen nicht parat hat, ... violetta7388
Stimmt so pauschal nicht. Ich kenne deine finanziellen Verhältnisse nicht, ... Fetzen
Bei einem Geldtransfer von größeren Summen, mir sind ab 10.000 Euro in ... jueki
gelöscht_300542 jueki „Bei einem Geldtransfer von größeren Summen, mir sind ab 10.000 Euro in...“
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Bei einem Geldtransfer von größeren Summen, mir sind ab 10.000 Euro in Erinnerung, muß der Bank die Herkunft nachgewiesen werden. Geldwäschegesetz.

Ja, so eine Regelung hatte ich auch noch vage in Erinnerung.

Wenn Du eine Erbschaft machst, kann die Herkunft doch problemlos nachgewiesen werden.

Fragt sich nur, was die Bank dann letzten Endes als "Nachweis" akzeptiert. Auf dem Erbschein selbst ist ja nur die Erbquote vermerkt. Ansonsten gäbe es da halt noch die Korrespondenz zwischen meiner Anwältin und der zur Kasse gebetenen Person. Wenn mir die Bank blöd kommen will sagt sie, "Das ist kein Beweis!" ;)

Naja, dann lasse ich mich halt mal überraschen :)

mfg :)
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Fragt sich nur, was die Bank dann letzten Endes als Nachweis akzeptiert Ich ... jueki
Hallo, geht ganz problemlos :- , sende Dir meine Kto.Nr. nebst ... Ma_neva
Ja, so eine Regelung hatte ich auch noch vage in Erinnerung. Beim ... mawe2
Vor allem aber wird das Finanzamt sich für das Geld interessieren! Und zwar ... gelöscht_300542
schliesslich soll ja von den Mäusen am Ende noch etwas übrig bleiben Da ... Ma_neva
Dem Manfred sitzt heute Abend mal wieder der Schalk im Nacken : mfg: gelöscht_300542
Beim Geldwäschegesetz geht es aber um die Einzahlung von BARGELD über ... i.fass